Согласно ст. 366 Уголовного кодекса Республика Казахстан под взяткой понимается деньги, ценные бумаги, иное имущество, права на имущество или выгод имущественного характера.
Я уже неоднократно писал, здесь и здесь, о необходимости правового регулирования криптовалюты. Ее отсутствие, скорее всего, уже породило цифровое взяточничество.
Кто еще не в теме должен знать, что криптовалюту всегда можно обменять на реальные деньги, иногда даже с хорошим приростом.
Расскажем это на примере самой известной криптовалюты – биткоин.
Как берут взятку в биткоинах.
Плюсы, благодаря отсутствию правого статуса.
- Полная анонимность для взяткодателя и взяткополучателя. Чиновник открывает кошелек, адрес которого состоит из набора цифр и английских букв и передает/называет/пишет на бумажке его взяткодателю. Кошелек, а их можно открыть несколько, не имеет имени, ни других свойств, по которым можно узнать его владельца. Только набор цифр. Раскрыть себя можно только случайно. Как можно установить имя владельца будет сказано ниже.
- Что любят наши госслужащие? Правильно, халяву. Открыть кошелек ни стоит ни одного тиына. Поэтому еще один жирный плюс это бесплатность.
- Нет ограничений по сумме. Биткоины это лишь набор цифр, не доллары, не тенге, не евро. Просто цифры, которые для нашего государства ничего не значат.
- Поймать с поличным практически невозможно. Еще раз повторюсь. Для нашего государства криптовалюта это не деньги, не имущество, не право на имущество, не ценные бумаги, не услуга. Это ничто.
- Можно не спешить с обналом биткоинов, а смотреть как растет его курс и еще дополнительно увеличивать полученную сумму.
Минусы:
- Скорость. Скорость с какой упадет взятка на кошелек зависит от количества подтверждений перевода. Если сумма небольшая, то транзакция пройдет быстро. Если взятка крупная, то придется подождать. На специальных сервисах можно отследить перевод.
- Обменять биткоины на реальные деньги сложная процедура. Большая часть обменников и бирж требуют документы и хранят у себя все сведения о переводах. Если правоохранительные органы обратятся с запросом, представив им адрес кошелька, то идентифицировать его с личностью взяточника проблем не будет. Аналогично, покупки за Биткоины — адрес доставки «спалит». То же самое с переводом на личный банковский счет. Но есть огромное количество сервисов, через которые с легкостью можно запутать следы транзакций. Есть другой вариант: продать биткоины физлицу. Здесь и вышеуказанных случаях всегда будете терять определенный процент.
- Если вы себе на смартфон скачали кошелек, то это выдаст вас с головой. Лучше хранить ключи на флешке.
- Курс биткоина может упасть. И если вы взяли миллион тенге в биткоинах, то из-за падения курса, эта сумма может значительно уменьшиться.
- Как только вы обменяете криптовалюту на деньги, или что-то на нее купите это может быть расценено, в теории конечно, как выгода имущественного характера.
К чему этот пост.
Ни в коем случае это не мануал для чиновников-взяточников. Это еще одно напоминание Нацбанку РК о необходимости скорейшего законодательного регулирования оборота криптовалюты. И конечно же, бесплатная инструкция по борьбе со взяточничеством для наших правоохранительных органов.
И ни для кого не секрет, что финансирование терроризма и экстремизма все чаще происходит в криптовалюте.
А может это кому-то выгодно, отсутствие правового статуса криптовалюты?
Адвокат Жумагалиев Кайсар Айдарович 